传佛山抓获涉“善林金融非吸”案131人

4月23日,山林投资人向新金融深度透露,4月22日下午,广东佛山警方对位于万科金融中心的“山林金融”公司涉嫌非法存款进行了调查。季华路上。网络被关闭,行动中逮捕了包括五家分公司负责人和总经理在内的主要涉案人员131人。投资方还表示,目前山林在佛山的线下门店已经关闭。

传佛山抓获“山林金融不吸”案涉案人员131人,子公司股权被冻结

据上述投资者称,他们在广东省佛山市公安局官网上发现了这样一条通知:根据此前的线索,4月22日下午,在经侦支队的协调下,市局禅城分局隶属经侦大队。牵头追缴位于吉华路万科金融中心的“山林金融”公司涉嫌非法存款。此次行动逮捕了5家分公司负责人、总经理等涉案主要人员131人。禅城涉案36人被带回审查。

通知还显示,目前,办案民警正在清理扣押涉案公司电脑、宣传资料等,并对涉案人员进行进一步审查。经查善林金融女排取消合作,佛山市山林金融分行下属营业部32个,涉案金额约14亿元,受害投资者1万余人。

“我在广东省佛山市公安局网站上看到这个信息,绝对是真的。”据投资人介绍,目前山林在佛山的线下门店已经关闭,经理级负责人也已被警方抓获。带走。

然而,经过新金融深度多次查询,均未找到消息,广东佛山警方也未得到回复。

图片[1]-传佛山抓获涉“善林金融非吸”案131人-8118体育网

此前,据新财经深度报道,疑似忻州市公安局直属分局发布通知称,2018年4月9日,山林(上海)财经信息法人代表周博云服务有限公司公安机关自首,上海市公安局浦东分局同日立案侦查山林金融公司涉嫌非法吸收公众存款。目前,周博云等犯罪嫌疑人已被采取强制措施。

通知还显示,初步认定周博云等犯罪嫌疑人未经有关部门批准,通过山林金融公司和“山林财富”、“山林宝”在全国各地开店。 、“幸福银行”(现更名为“易保贷”)、“广群金融”等网络平台,以承诺还本付息的方式,向社会不特定公众非法秘密募集巨额资金。存款犯罪。值得注意的是,有投资者反映,湖北十堰山林线下门店也发现了类似公告。

此外,新金融深入查询全国企业信用信息公示系统发现《山林(上海)信息技术有限公司司法冻结股东公告》,显示执行法院:上海公众公安局浦东分局,被执行人为山林(上海)信息技术有限公司,被执行人持有的股权及其他投资权益金额:101万元。根据公司资料,上述公司股东为持股60%的山林(上海)投资控股有限公司,持股40%的山林(上海)金融信息服务有限公司。

其实,很多投资者都表示已经接到了当地经济调查部门的电话咨询,还填写了《山林(上海)金融信息服务有限公司投资者登记表》善林金融女排取消合作,有限公司案例”。登记信息包括:基本投资状况、投资金额、投资时间、承诺利息、支付方式、负责销售人员姓名等。

根据公开资料,山林金融全称山林(上海)金融信息服务有限公司,成立于2013年底,唯一股东为自然人、董事长周博云。公司。山林金融一开始并不是互联网金融行业。它始于线下财富管理。在被查封前,公司先后建立了多家线上线下相关平台(官网公布线下网点100多家)及相关企业。形成庞大的财团体系。

65岁山林投资人:不知道产品去向,不敢告诉家人

“一开始是业务员介绍的,我只知道山林是一家非常大的公司,口碑也不错。金融深度说,到现在,也不知道山林投资了什么产品,但是业务员介绍的这个产品可信度很高。

新金融深度从王女士的描述中获悉,这款产品是正心通(众药华健)。据悉,2016年以来,山林金融在贵州及西部部分省市积极布局PPP项目。

中耀华健官网公开信息显示,中耀华健与山林(上海)金融信息有限公司、高通盛融财富投资集团有限公司等多家企业建立了战略合作伙伴关系。财务战略合作单位。

2016年,山林金融宣布参与贵州兴义路建设项目,总投资30亿元,旗下高通盛融财富投资集团有限公司为贵州中尧华建建设有限公司提供回购股份。 , 有限公司担保。

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根据该项目,山林财经推出了由贵州市政府担保、中药华建承办、高通盛融投资有限公司担保为宣传点的政务信息传播产品,与高收益、资金稳定等特点吸引投资者投资。

但根据国家企业信用信息系统的公示,山林金融并未投入资金参与该项目。此信息为虚假宣传。

2015年7月13日,上海市工商行政管理局监察组向山林金融发出罚款55万元的通知。处罚函显示,山林财经在其宣传资料中表示,“山林公司正在积极参与贵州市政建设兴义路建设项目,公司参与规模10亿,项目总规模预计30亿”等等。事实上,当事人并未投入资金参与上述项目,宣传内容与事实不符。

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另外,据维权QQ群消息,参与上述PPP项目的贵州省中耀华建建设有限公司实际控制人周晋是周博云的侄子,并且公司也多次卷入民事纠纷。

据王女士介绍,她的业务员也投资了正信通的产品。目前,这些投资者正准备离开贵州,询问一些情况。

“我天天给业务员打电话,就是想了解一下情况。投资的钱还是老爷子的,我还没跟他说呢。”王女士说,家里终于攒了10万元投资慈善林,原本打算退出,但在业务员的劝说下,转行了。

“这件事只有我两个朋友知道。现在我很担心每天睡不好或吃不好。”。

据悉,由于至今没有官方正式通知,大部分借款人都处于焦虑状态,不知道事件会如何发展。上海浦东警方给出的建议是,可以到当地经济调查部门咨询验收。

对此,有业内律师建议,如果非法吸收公众存款罪被依法界定,投资者仍享有债权,有权要求返还投资资金。但由于非法吸收公众存款涉及的投资人较多,依法追回的资金相对有限,投资资金只能按比例返还,投资者无法全部清偿。

另外,如果案件尚未立案,部分投资者可以在诉讼前向法院提起诉讼,申请财产保全。上诉得到法院支持的,可以通过财产保全收回投资。首先提起诉讼的投资者通常比其他投资者获得更高比例的赔付。

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